Grünen: Transparenz bei FIU-Ermittlungen gefordert
Michael Kellner hat die Bundesregierung bei den Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls zu Transparenz aufgefordert.
FIU
Berlin: Staatsanwaltschaft durchsucht Bundesfinanzministerium
Die Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht seit Donnerstagmorgen das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium in Berlin.
LKA: Über 25.000 Verdachtsfälle mit Betrug bei Corona-Soforthilfen
Das Ausmaß des Betrugs bei den Corona-Soforthilfen ist weitaus größer als bislang angenommen.
Zoll: 144 verdächtige Vorgänge in Wirecard-Affäre gezählt
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls (FIU) muss ihre Analyse des Wirecard-Skandals korrigieren.